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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Cofrutos, Sociedad Anónima

Convocatoria  de  junta general  ordinaria de accionistas

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de Cofrutos, S.A. (la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de Agosto de 2018, a las 09:00, en el domicilio social de la Sociedad sita en Carretera de Murcia, número 4, C.P. 30430 Cehegín (Murcia)y en segunda convocatoria, al día siguiente21 de Agosto de 2018, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

 

Orden del día

Junta Ordinaria

 

Primero.-     Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

 

Segundo.-   Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

 

Tercero.-     Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

 

Cuarto.-      Delegación de facultades.

 

Quinto.-      Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

 

Los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del administrador único de la Sociedad, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En Cehegín (Murcia), a  12 de Julio de 2018 

El Administrador Único de la Sociedad, D. Cristóbal Calvente Ortiz.