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Convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Cofrutos, Sociedad Anónima

Convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Cofrutos, S.A. (la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de Junio de 2020, a las [10:00] horas, en el domicilio social de la Sociedad sita en Carretera de Murcia, número 4, C.P. 30430 Cehegín (Murcia) y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día Junta Ordinaria y Extraordinaria

Primero.-     Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

 Segundo.-   Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

 Tercero.-     Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.-      Reelección, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad para la auditoría de las cuentas anuales individuales e informe de gestión de los ejercicios sociales que se cierran los días 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022, todos inclusive.

 Quinto.-      Delegación de facultades.

 Sexto.-       Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del administrador único de la Sociedad, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En Cehegín (Murcia), a 20 de Mayo de 2020. El Administrador Único de la Sociedad, D. Cristóbal Calvente Ortiz