CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Cofrutos, Sociedad Anónima
Convocatoria
de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Cofrutos, S.A. (la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de JULIO de 2026, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad sita en Carretera de Murcia, número 4, C.P. 30430 Cehegín (Murcia) y en segunda convocatoria, al día siguiente, 11 de JULIO de 2026, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Orden del día
Junta Ordinaria y Extraordinaria
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.
Cuarto.- Reelección, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad para la auditoría de las cuentas anuales individuales e informe de gestión de los ejercicios sociales que se cierran los días 31 de diciembre de 2026, 2027 y 2028, todos inclusive.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar expresamente, a los efectos del art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Por último, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Sociedad, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
En Cehegín (Murcia), a 1 de JUNIO de 2026. El Administrador Único de la Sociedad, D. Cristóbal Calvente Ortiz.
CRISTOBAL CALVENTE ORTIZ
_____________________________