CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Cofrutos, Sociedad Anónima
Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Cofrutos, S.A. (la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día [29] de junio de 2023, a las [10.00], en el domicilio social de la Sociedad sita en Carretera de Murcia, número 4, C.P. 30430 Cehegín (Murcia) y en segunda convocatoria, al día siguiente, [30] de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Orden del día Junta Ordinaria y Extraordinaria
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Reelección, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad para la auditoría de las cuentas anuales individuales e informe de gestión de los ejercicios sociales que se cierran los días 31 de diciembre de 2023, 2024 y 2025, todos inclusive.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar expresamente, a los efectos del art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Por último, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Sociedad, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
En Cehegín (Murcia), a [22] de mayo de 2023. El Administrador Único de la Sociedad, D. Cristóbal Calvente Ortiz.